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        蘭州打擊治理電信網絡新型違法犯罪取得顯著戰果
        日期:2020-12-10   來源:蘭州日報

        打防結合強意識 構建反詐新機制

        我市打擊治理電信網絡新型違法犯罪取得顯著戰果

        反詐宣傳

        抓獲的犯罪嫌疑人

        查獲的贓物

          近年來,伴隨著互聯網技術快速發展,電信網絡詐騙犯罪快速上升,電詐案件已占到我市全部刑事案件的一半以上。今年以來,在市委、市政府的堅強領導下,蘭州市公安局黨委將電詐打防作為“頂級工程”來抓,牢固樹立“破案光榮、不破恥辱”的理念,堅定“電詐案件可防可破”的信心,系統重組架構,優化再造流程,迅速構建起“市局主導、區縣主戰、技術支撐、派出所主控、捆綁作業”打防電詐新機制,以變應變、以新制新、以專打專、以快打快,“全市一盤棋,全警一條心”,向電詐犯罪全面宣戰,發起凌厲攻勢,取得顯著戰果,初步遏制了電詐案件快速上升的勢頭。

          持續保持高壓打擊取得突出戰果

          今年5月,我市發生多起“認購投資充電寶”類新型網絡詐騙案,市公安局主要領導迅速召集市公安局及蘭州新區公安局相關部門進行會商研判,蘭州新區公安局從4個實施詐騙的嫌疑電話號碼入手,確定出1個共同作案的微信群ID,成功鎖定該團伙的身份信息;查詢資金流至5級實現嫌疑人落地,信息流與資金流形成“閉環”,成功摧毀“5·03”充電寶投資詐騙團伙窩點,抓獲犯罪嫌疑人19名,收繳作案手機、電腦、銀行卡等作案工具69件,挽回群眾損失54.1萬元。城關公安分局在市公安局合成作戰指揮中心的指導下,利用大數據研判分析詐騙平臺大量虛假信息,反向溯源出了一個頭目、窩點在馬來西亞,具體實施地在湖南長沙、衡陽,通過虛設網上理財平臺誘騙受害人進行投資的特大電信網絡詐騙犯罪團伙,于7月10日成功搗毀窩點5處,抓獲涉案成員137名,查扣凍結涉案資金180余萬元及大批作案工具。紅古公安分局于今年3月對冒充四大行官網,竊取公民個人信息及銀行卡信息后復制銀行卡盜刷的電詐案件進行電子數據分析,不斷擴線信息流,深度研判資金流,并線偵查,歷經4個多月,在四省五地抓獲實施詐騙犯罪及幫助電信網絡犯罪的團伙骨干22人,提取到搭建冒充四大行官網的源代碼及網站設置數據,實現了全鏈條打擊。今年3月,西固公安分局在我市七里河區打掉一通過代辦注冊營業執照、對公賬戶,向境外電信詐騙窩點提供“黑灰產”資金賬戶的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12人,查獲作案POS機4部、銀行卡15張、營業執照24本,斬斷了一大批為詐騙團伙提供語音通信、資金結算的黑灰產犯罪鏈條。上述案件的破獲彰顯了蘭州公安打擊電信網絡新型違法犯罪的堅強意志和堅定決心,對電信詐騙犯罪分子實施了有力打擊。

          據了解,今年以來,全市共破獲電信網絡詐騙案件2664起,其中破獲本地現案1325起,破獲外省案件1339起,抓獲嫌疑人769人;破案數、抓獲人數大幅上升,持續保持了“兩升”強勁勢頭。打掉為境外詐騙窩點提供語音呼轉設備窩點30個,查獲發射裝置5000余組、設備170余臺,占全省查獲總數的53.1%;打掉販賣、中轉涉案“兩卡”窩點16個,查扣涉案銀行卡855張、對公賬戶660個、公章327個、手機卡5.4萬張、物聯卡6.2萬張,占全省查繳總數的90%以上。

          持續強化宣傳防范嚴控發案態勢

          今年5月29日,蘭州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議辦公室組織召開全市聯席會議,向25家成員單位印發《蘭州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪宣傳防范工作實施方案》,在全市范圍內開展三個月“與民同心,反詐同行”集中宣傳活動。市公安局聯合市教育局利用開學季,在全市中小學組織開展“宣傳進校園”、“開學第一課”等活動,普及防詐知識、提升防范意識;聯合稅務局發布《致全市公司法人、財務人員的一封信》,針對QQ冒充老板詐騙公司財務人員案件精準宣傳;反電詐中心聯合內保、轄區派出所以及高校保衛部門,在我市18所高校開展防范電信詐騙講座98場次,部分高校實現“零發案”。城關區政府、蘭州銀行承辦了“我是反詐達人”抖音挑戰賽,點擊量近億次。全市銀行機構持續強化異常賬戶業務處理、可疑交易監測,及時堵截開戶風險。三大通信運營商累計向全省用戶發送防詐短信4000萬余條。市公安局反電詐中心強化預警反制,與多家互聯網科技公司合作,建成境外詐騙電話、涉案QQ預警反制平臺,引進阿里、蕓擒反詐預警機器人,增設96110預警人員,廣泛宣傳提升96110反詐專線知曉率,被中央電視臺13頻道等多家媒體轉播。同時不斷完善資金攔截手段技術,緊急止付涉案資金18.3741億元,預警勸阻境外詐騙電話56411個,攔截反制涉案QQ號碼25萬人次,避免群眾損失2500萬余元。

          持續推動齊抓共管凝聚治理合力

          與此同時,充分發揮蘭州市打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議辦公室的職能作用,協調市委政法委將打擊治理電信網絡新型違法犯罪納入平安建設考核,明確各成員單位具體職責,以“系統內部零發案、關聯人員全覆蓋、服務對象不遺漏”為標準,有的放矢、精準施策,全力提升宣傳防范的質效。建立健全電詐案件“回訪制”,對案件長期高發多發的派出所,倒查追究基礎防范責任。三大運營商、各商業銀行建立涉詐風險模型、打通信息共享通道,對發現的疑似涉案賬號、卡號及時推送市反電詐中心開展核查工作。全市累計封堵涉詐域名和虛假貸款詐騙APP下載網站共計900余個,我市涉案對公賬戶線索實現清零,多卡寶、GOIP等作案通訊工具基本絕跡,電詐發案升幅持續放緩,低于全國平均水平9個百分點,低于全省平均水平8個百分點,主城區實現發案同比下降。

          縱深推進“斷卡”行動斬斷犯罪源頭

          10月10日全國斷卡行動開展以來,蘭州市第一時間貫徹落實全國、全省會議精神,深化思想認識、提高政治站位,成立“斷卡”行動領導小組,制定《蘭州市“斷卡”行動工作方案》,召集全市25家成員單位、18家商業銀行、三大運營商召開專門會議,確定“時間表”“路線圖”,明確目標、細化措施,迅速掀起行動新高潮。行動以來,共接收各類推送線索890條,自營線索50條,落地抓獲嫌疑人40人,串并破獲電詐案件41起。特別是成功偵破在我省武威、定西利用職務之便,長期違規批量銷售電話卡的“10·28”專案,抓獲嫌疑人9人,其中4人系聯通員工、2人系電信員工,暴露出行業監管方面還存在漏洞,有效震懾了“兩卡”源頭犯罪。三大運營商、各商業銀行建立涉詐風險模型、打通信息共享通道,對發現的疑似涉案賬號、卡號及時推送市反電詐中心開展核查工作。市金融辦督導各商業銀行,梳理發現2020年以來,一次性開辦兩個以上銀行賬戶、一年內兩次以上掛失補辦銀行卡、一年內兩次以上注銷并新開辦銀行賬戶等明顯異常線索231條。市工信局督導三大基礎運營商梳理發現2020年以來一次性開辦三張電話卡、一年內兩次補辦卡、一年內兩次以上注銷并新辦卡等明顯異常線索1169條,關停電話卡1325張。同時,把宣傳作為“斷卡”行動一項重要工作,通過創新傳統媒體與新興媒介相融合的方式,強化網上網下“面對面”宣傳,形成“全民參與、全民防騙”的宣傳態勢。斷卡行動期間,全市共破獲電詐案件515起、同比上升344%,抓獲犯罪嫌疑人76人、同比上升192%,打掉“兩卡”團伙6個,信用懲戒、訓誡400余人,關停涉案電話卡1500余張,查扣銀行卡、手機卡3100余張、對公賬戶15套、U盾55個、手機53部、電腦等涉案物品40余件。


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